El proceso de evaluación mutua que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realiza directamente sobre México se encuentra en su etapa final, con reuniones de trabajo y una Plenaria programadas del 26 al 30 de octubre de 2026, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La revisión comprende al Estado mexicano en su conjunto: dependencias del Gobierno de México, autoridades de supervisión, procuración de justicia y seguridad, así como participantes del sector privado. A diferencia de otros países de América Latina, cuyos procesos se desarrollan en el ámbito del GAFILAT, el GAFI evalúa directamente a México y analiza el cumplimiento de estándares internacionales y la efectividad de las medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento de otras actividades ilícitas.
El ejercicio también contempla el marco normativo, las capacidades institucionales, los resultados alcanzados por las autoridades competentes y el desempeño del sector financiero y no financiero. En marzo de 2026, el equipo evaluador visitó México para recibir información y evidencia de autoridades nacionales e instituciones privadas sobre el funcionamiento del sistema de prevención y combate a actividades ilícitas. Las dependencias involucradas han trabajado de manera coordinada para atender las recomendaciones del GAFI, y México espera la determinación del organismo para definir las acciones a seguir.
En corto: La UIF informó que la evaluación del GAFI sobre México está en su etapa final, con reuniones y Plenaria del 26 al 30 de octubre de 2026, y que el país espera la determinación del organismo para definir acciones que fortalezcan el sistema nacional de prevención y combate al lavado de dinero.