Quince sujetos —cuatro personas físicas y 11 personas morales— fueron designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta vinculación con una red financiera del Cártel del Noreste, en una acción de cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada. La medida implica su incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas, según informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Derivado de un análisis financiero, fiscal y corporativo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó entre algunos de los sujetos señalados indicadores relacionados con posibles Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: movimientos relevantes en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles. El análisis apuntó a una presunta red de empresas en los ramos de construcción, servicios financieros e industria ecuestre, con operaciones atípicas, movimientos que no corresponden con los perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con limitada o nula actividad económica identificable, lo que podría indicar el uso de estructuras corporativas para movilizar recursos de origen ilícito.
En corto: La inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva de carácter administrativo y no implica una determinación definitiva de responsabilidad; los señalados cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable. La UIF mantiene coordinación con autoridades nacionales e internacionales en apego al marco jurídico vigente y a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.