Los formatos oficiales para el alta y registro, así como para la presentación de Avisos e Informes de quienes realizan actividades vulnerables, quedaron actualizados en el Diario Oficial de la Federación. La publicación, a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, forma parte de la implementación de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicada en julio de 2025, y de las modificaciones posteriores a su Reglamento y a las Reglas de carácter general.
Entre los cambios destacan campos específicos para identificar operaciones realizadas a través de fideicomisos y otras figuras jurídicas, así como la adecuación de los formatos para personas facilitadoras públicas y privadas, agencias aduanales y quienes promueven el despacho de mercancías sin la intervención de un agente o agencia aduanal. También se refuerzan los campos para identificar al beneficiario controlador y se incorporan los elementos necesarios para presentar Avisos dentro de las 24 horas, con el fin de contar con información más completa, precisa y oportuna. La instrumentación será gradual: desde el 1 de febrero de 2027 podrán realizar su alta los fideicomisos y otras figuras jurídicas, las agencias aduanales y quienes despachan mercancías sin agente; desde el 1 de junio de 2027 lo harán las personas facilitadoras públicas y privadas, y a partir de esa misma fecha serán obligatorios los nuevos formatos para Avisos e Informes. El 1 de octubre de 2026 la UIF publicará los instructivos y catálogos actualizados en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD).
En corto: La UIF publicó en el DOF las resoluciones que actualizan los formatos de alta y de Avisos e Informes para actividades vulnerables, con un calendario de implementación escalonado entre octubre de 2026 y junio de 2027. El propósito es fortalecer la identificación del beneficiario controlador y la detección de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.