La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas, A.C. suscribieron un convenio de colaboración para intercambiar información y capacidades, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre autoridades y el sector financiero privado. El acuerdo fue firmado por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y busca establecer mecanismos de cooperación oportunos, ágiles y eficaces para el cumplimiento de sus atribuciones.
La colaboración se articula en cuatro pilares estratégicos: mitigación de riesgos mediante la identificación de vulnerabilidades sectoriales y la adopción de mejores prácticas; cooperación e inteligencia a través del desarrollo de indicadores, tipologías, alertas y herramientas de análisis estratégico; vinculación estratégica para fortalecer la coordinación público-privada, multisectorial, nacional e internacional; y transformación e innovación legal y regulatoria orientada al fortalecimiento institucional, el desarrollo de capacidades y la mejora del marco normativo. Ambas instituciones podrán desarrollar estudios, metodologías, mesas de trabajo y recomendaciones, así como impulsar actividades de capacitación y asistencia técnica para identificar riesgos emergentes y fortalecer los mecanismos de prevención de las finanzas ilícitas.
En corto: El convenio entre la UIF y la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas busca proteger la integridad del sistema financiero y los recursos estratégicos del país, en apego al marco jurídico nacional y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).