México cerró el proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un ejercicio que midió los esfuerzos del Estado mexicano para fortalecer su régimen de prevención y combate al lavado de dinero y la integridad del sistema financiero nacional. Los trabajos de la Plenaria del organismo concluyeron el 30 de octubre de 2026, pero el Informe de Evaluación Mutua —con las calificaciones de cumplimiento técnico y efectividad— se publicará formalmente el 17 de diciembre de 2026.
El despliegue involucró a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que coordinó los trabajos, junto con la SHCP, el Banco de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la CNBV, la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Centro Nacional de Inteligencia. La estrategia incluyó encuentros con delegaciones de países integrantes del GAFI para presentar avances, atender observaciones de otras delegaciones y organismos multilaterales, y consolidar una postura institucional conjunta respaldada por las autoridades competentes en la materia.
En corto: México concluyó la Evaluación Mutua del GAFI con una estrategia interinstitucional coordinada por la UIF; el informe con las calificaciones de cumplimiento técnico y efectividad se publicará el 17 de diciembre de 2026.